ضبط 3 متهمين لقيامهم بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم في تجارة النقد الأجنبى

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “3 أشخاص"لهم معلومات جنائية" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك، ومنها واقعة قيامهم بسرقة مبلغ مالى قدره “مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه” من سيارة أحد المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة بعام 2021"، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية” بالإضافة إلى قيام أحد المتهمين بإخفاء مبلغ 150 ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامى داخل مسكنه "تم ضبطه"، وكذا قيام متهم آخر بضخ مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى فى شراء مشغولات ذهبية لزوجته وشراء بعض الأثاث المنزلى فضلاً عن سداد بعض الديون المستحقة عليه، فضلاً عن قيام اثنين من المتهمين بإيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها جميع المتهمين  من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ “10 ملايين جنيه”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.